Dados da vaga Expert Em Interacao De Prevencao A Fraude Bilingue em SP

Destaques importantes

1. Área e especialização profissional: Telemarketing - Monitoria
2. Nível hierárquico: Analista
3. Número de vagas: 10
4. Local de trabalho: São Paulo, SP
5. Regime de contratação de tipo Efetivo – CLT
6. Jornada Período Integral
7. Modelo de Trabalho: Presencial
8. Responsabilidades e Atribuições:
9. Revisar alertas de triagem de PEP gerados pelo sistema interno, incluindo possíveis correspondências com listas locais e globais.
10. Analisar casos de clientes que se autodeclararam de forma correta ou incorreta como PEP durante o onboarding ou em fluxos transacionais.
11. Conduzir investigações iniciais para determinar a identificação positiva de um cliente como PEP.
12. Realizar pesquisas adicionais para validar informações relevantes, como ocupação e dados públicos relacionados ao cliente.
13. Avaliar criticamente os resultados das análises realizadas.
14. Escalonar casos com correspondência verdadeira, inconclusiva ou com dados insuficientes para equipes especializadas.
15. Aprovar casos em que há evidências sólidas para descartar o status de PEP ou potencial PEP, registrando adequadamente a justificativa.
16. Elaborar narrativas claras e consistentes, documentando todo o racional das decisões (verdadeiro positivo ou falso positivo).
17. Manter registros completos, assegurando rastreabilidade e suporte à decisão final.
18. Aplicar e manter controles de conta conforme procedimentos internos e diretrizes regulatórias.
19. Encaminhar às equipes responsáveis qualquer caso que indique atividade suspeita ou risco relacionado a sanções.
20. Atuar sempre em conformidade com políticas internas, normas regulatórias e melhores práticas de compliance.

Valorizado

1. Escolaridade Mínima: Ensino Superior
2. Inglês (Avançado - Requerido)

Habilidades Desejadas

• Atendimento ao cliente
• PEP
• normas regulatórias
• compliance
• políticas internas
• fraude
• prevenção a fraude

Benefícios adicionais

1. Assistência médica, Assistência odontológica, Auxílio combustível, Auxílio creche, Auxílio Educação, Participação nos lucros, Vale-alimentação, Vale-refeição, Vale-transporte